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揭秘鼎澤配資是黑平臺嗎?悉數外匯期貨券商欺詐新花樣

2019-03-29 19:16:08 寧夏在線

編輯:寧編NX0038 責任編輯:寧NX006

光明所過之處,黑暗也如影隨形。隨著外匯行業逐步為人所熟知,外匯詐騙也是越發囂張。為此,天道法援團隊就外匯市場亂象揭秘外匯行業防詐騙相關知識要點,希望對投資者有用。

所謂外匯保證金,也稱外匯按金,一般指客戶投資一定數量的資金作為保證金,按一定杠桿倍數在擴大的投資金額范圍內進行外匯交易。目前,我國尚未開放外匯保證金交易、差價合約交易(現貨黃金、境外股指等),我國境內所有提供外匯保證金交易的網站及公司均為非法。

近年來,基于互聯網的非法外匯保證金業務趨于活躍,一些境外網站向我國境內非法提供外匯保證金業務,主要體現為兩種模式:一種是,境內機構披羊皮在境外設立網站返程向境內提供跨境金融服務;另一種是,境外平臺通過互聯網跨境在我國境內開展外匯保證金交易,在我國境內喬裝打扮為培訓公司、咨詢公司等,在我國拓展市場,突破我國關于禁止開展外匯保證金交易的禁止性規定。

有些外匯交易平臺自稱持有境外監管部門頒發的牌照:(如自稱已獲得英國、澳大利亞、新西蘭、塞浦路斯等金融監管部門頒發的牌照并受其監管等),杠桿率可達到一比數百甚至上千,非法外匯保證金交易、境外炒股、期貨和貴金屬等現象,嚴重損害消費者、投資者的利益。目前境內居民境外炒股只有滬(深)港通、合格境內機構投資者制度(QDll)等合法渠道,其他渠道開展境外炒股、外匯、股指等并無任何資金保障和法律保障。

持有境外牌照均屬非法違規行為,涉嫌構成非法經營乃至詐騙等違法行為,金融牌照必須有國度,跨境金融服務不可無照駕駛。

盡管知曉外匯保證金業務在我國屬于違法行為,但是財帛動人心,仍有大批心懷鬼胎的人鋌而走險,想要在其中謀取不義之財。為了賺取暴利,這些人殫精竭慮,針對交易者想出了多種騙局。

這些騙局在網上早有曝光,但大多都是受騙者的單打獨斗,而缺乏系統的整理分析。今天,天道法援tdwq618就盤點一下外匯市場里的騙局,讓其展露于陽光之下,早日還外匯行業一個朗朗乾坤。天道法援團隊在整合過程中發現,外匯行業許多詐騙平臺的套路都是近似的,這些騙術大致分為五種:

一、股指轉外匯(股指)

簡稱股轉,主要是外匯平臺商通過各類社區、網絡、微信朋友圈、QQ空間等途徑投放廣告。以與股票相關的牛股、解套等關鍵詞為誘餌吸引交易者,促使股票交易者加入平臺商早已準備好的微信群以及QQ群。這些人通常都有一套完整的話術,單是關鍵詞就有幾百個,幾乎覆蓋了交易者能夠想到的所有詞語。在第一次與交易者打招呼開始,他們就以及對交易者的各類反映做了預案,直接將交易者成功拉入群里,騙子的第一階段就算告一段落。接下來,在微信或者QQ的群里,會存在四種人:老師、助理、吹捧者、無辜交易者。在群里,老師通常比較高冷,平時不說話,有什么指示都是由助理轉達。助理轉達后,還負責引導交流炒股心得,吹噓老師的能力。與此同時,這些人會以信息轟炸的方式將交易者拉入股轉直播間,聽老師講解股票并伴隨著薦股和解股,而一個洗腦認可加信任的過程后,老師則在講解中,不停的對交易者進行心理暗示,1-2周后,老師會將其交易產品提上日程,在交易者對老師有了初步的信任后,老師會以炒股所得利益不大、近期大盤低迷等理由,推薦交易者參與外匯、原油、股指等交易。對這些交易產品的優點大肆宣揚,而對缺點避而不聊。這時,吹捧者就會跳出來,對老師的指導感恩戴德,號稱自己在老師的領導下獲得了豐厚的利潤,并慫恿交易者開戶,那么隨著交易者入金成功后,后果即是割韭菜了。

二、外匯股指直播間

外匯直播間的制作成本極其低廉。也就2000RMB不到,這些平臺就能夠獲得直播間項目源碼,部署服務器后就可以投入使用了。這個所耗時間,不超過一天。在外匯直播間中,老師們往往都有一個代號,直播時也只會有老師聲音傳出來,當真是神龍見首不見尾。因此,這些老師可以毫無顧忌的隨意喊單,就算喊錯方向,直播間的后臺也可以更改數據,2秒鐘,足以讓老師的錯誤煙消云散。這些老師往往在開始幾天表現優異,幾天之后,就開始原形畢露,喊反向單或者反方向加倉再或者逆勢滿倉,使得交易者大量虧損乃至爆倉。

其運營方式多樣,在360等搜索引擎廣告中也備受推崇,一天直播時間長達十幾個小時,里面的內容也很豐富,股指、原油、外匯皆在其中。老師在其中實時喊單,但是,這些所謂的老師所使用的,往往是虛擬盤或是頭寸盤。是代理商與平臺商勾結,想要吃交易者虧損,俗稱:吃頭寸分客損。這種直播間為了在搜索引擎中保持排名,每天都需要支出幾萬元,在各大財經網站上也需要幾萬/月。看上去是揮金如土,實際上還不是羊毛出在羊身上。僅此一點,就可以看出,這些平臺在交易者身上究竟剝削了多少利潤!

上述兩種騙局,除了使用虛擬盤的平臺,還有部分平臺還與交易者對du,同樣是吃頭寸。交易者虧損后,平臺方面就會以更換高級老師老師單獨指導等理由,哄騙交易者加大資金投入。如果交易者發現受騙,這些平臺會立即將交易者踢出群,并拉黑刪好友。

三、代客理財

騙子的騙局與時俱進,代客理財也成了他們的目標。所謂代客理財,通俗的說,就是專業的理財機構或個人為客戶提供理財服務,并收取酬金。酬金包括:基本費+盈利提成,也有不收取基本費用(也稱為管理費,一般按年收取,費用率從1%-5%不等)的或只收取管理費不收取盈利提成的。這里的盈利提成指的是受托人對委托人資產增值的部分按一定的比例收取的提成。比如30%甚至更為夸張。

但是,現在的代客理財并不受法律約束,還有許多代客理財的個人或機構并沒有代客理財的資源。至于網上所宣傳的無風險、保收益更是無稽之談。沒有任何一種投資是能夠保證穩賺不賠的!盡管代客理財機構會與交易者簽訂合約,但這種合約往往并沒有被遵守,當交易者虧損嚴重,想要退出資金,這些機構就會推三阻四,甚至以幫交易者獲取更大利潤來換取交易者延期,可以預料到的,即使交易者同意,最終結局也只會是將資金虧損殆盡。

四、外匯資管

由于外匯行業的專業操盤人士欠缺,許多外匯代理商都會因投資失誤等原因導致自身虧損后帶來系統性風險。由此,也衍生出來另一種外匯騙局--外匯資管,也就是旁氏騙局,是可能會以非法經營、詐騙和非法集資的罪名進行定罪的。外匯資管由兩種:一是平臺募集交易者的資金,再按合同按時支付本息,二是代理商以委托理財的形式在投資者賬戶上進行投資交易,按照賬戶盈利狀況收取相應的利潤分成與交易傭金。也就是俗話說的借雞生蛋。隨著國內政策收緊,交易者將自己的資金收回,在這些平臺本就脆弱不堪的資金鏈瞬間斷裂。干脆一不做二不休,直接跑路。

為了盈利,代理商為交易者的交易加上極高的點差,然后大批量刷單,將交易者的資金都轉化為自己的傭金。至于交易者的虧損部分,左手轉右手,最終也落到了資管平臺的口袋。

五、跟單社區

在跟單社區里,交易者可以隨意跟隨交易員進行交易,被跟隨的交易員也會獲得部分回報。有沒有覺得這描述似曾相識?這分明是銷售人員拿去提成的步驟,只是說的高大上了。跟單社區在幾年以前就已經聲名狼藉,但在其大肆宣傳之下,還是有許多交易者耐不住誘惑,最終,資金被席卷一空,徒呼奈何。跟單社區最為人詬病的一點就是,更改交易訂單,將所有訂單統統改成盈利單,向交易者炫耀,以增加自己的權威性。并配合自己的話術,一步步將交易者引向無底深淵。他們就如同經驗豐富的垂釣者,等到交易者放松心態后,就會聯合平臺方給與交易者致命一擊。

隨著中國金融市場日益開放,仍存在監管能力不足的現象,像境外機構跨境開展一些國內為開放的金融服務業務(比如外匯股指交易),由誰監管、如何監管,尚無定論。我們律師事務所經過幾年的沉淀接手的外匯經濟案件越來越多,所以我們事務所本著維權整風,你我風雨同舟,誓不罷休的原則成立了金融直屬部門,通過法律的手段合法維護投資者的權益!

本律師所經手辦理的大量案件中,一些非法的代維機構,往往會采用之前現貨的老一套思路去上門討債要錢,目前在此類案件中是完全走不通了。因為,場外期權,外匯、股指期貨這類案件,騙子公司現在往往更為隱蔽,甚至你根本可能知道它在哪里辦公。投資者如果沒有足夠的證據,擅自讓代維維權的,往往是錯失了最好的取證機會。之前本天道團隊在辦案中就遇到,很多當事人找了代維去追償,被直接封號的經歷,沒有關鍵證據真的追悔莫及。所以,在發現被騙時,一定要頭腦冷靜,先將所有證據交易記錄保存好,最好以公證的形式,至少是動態的視頻形式保留,再開始進行進一步法律維權。場外期權的案件,和外匯、黃金、股指期權類的案件,除了對外宣傳的交易模式不一樣,涉案公司的宣傳思路,如何誘騙投資者,交易軟件的形式都十分相似。在如何維權追回被騙的資金上,可以直接找到我們天道團隊,這邊有專業的律師團隊來處理這類案子。天道團隊tdwq618幫助了好多被騙的當事人成功追回資金,挽回了上千萬的損失,綜合律所的辦案經驗我們會以市場最頂端的方式方法幫助每一位受害者。

責編:寧編NX0038

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